MojeCelebrity.cz

3.6. (12 dnů) – Projev na 139. schůzi Poslanecké sněmovny dne 3. června 2025 k bitcoinové kauze ministra spravedlnosti Pavla Blažka

21.6.2015 – V advokacii je podle předsedy Ústavního soudu Pavla Rychetského větší prostor pro praní špinavých peněz než v jiných profesích. Zmínil možnost přijímat do úschovy nebo jako zálohu za služby vysoké částky. "Málokterá profese - jako advokátská profese - vytváří ohromný prostor pro praní špinavých peněz," řekl šéf Ústavního soudu v pořadu České televize Otázky Václava Moravce.

14.7.2021 – Balík peněz nanosil během 15 let směnárník z Ústí nad Labem Libor O. do banky v Praze. Kvůli podezření z praní špinavých peněz z Ruska se ocitl v hledáčku protimafiánské policie. Ta mu ale nic nedokázala.

3.4.2022 – V druhé hodině Partie se střetli Olga Richterová (Piráti), Jan Jakob (TOP 09), Aleš Juchelka (ANO) a Radek Koten (SPD). Debatovali, zda vláda v současné energetické a dalších krizích pomáhá českým občanům dostatečně. Richterová vyčetla Kotenovi, že SPD šířila v Česku myšlenky Vladimira Putina. „Paní Richterová můj facebook asi nesleduje, protože jinak by takové nesmysly nemohla plácat,“ vypálil Koten. Jakob ve studiu oněměl hrůzou z Kotenova pohledu na válku.

23.7.2009 – Blízký přítel pražského primátora Pavla Béma, Roman Janoušek, je podezřelý z praní špinavých peněz! Švýcarští vyšetřovatelé mu zablokovali konto, na kterém měl v přepočtu dvě miliardy korun!

19.2.2010 – Finanční analytický útvar (FAÚ) ministerstva financí, který bojuje proti praní špinavých peněz a financování terorismu, loni podal 191 trestních oznámení.

14.7.2010 – V středečních novinách se dozvíte, že otravná reklama obchodu s nábytkem XXXLutz zřejmě opravdu zabírá, nebo že se u nás rozmáhá nový způsob praní špinavých peněz.

6.8.2010 – Švýcarská prokuratura požádala v souvislosti s vyšetřováním možného praní špinavých peněz v kauze Mostecké uhelné českou stranu o možnost výslechu členů kabinetu Miloše Zemana. Informovala o tom nejvyšší státní zástupkyně Renata Vesecká.

21.9.2010 – Ředitel vatikánské banky (Istituto per le Opere di Religione, IOR) Ettore Gotti Tedeschi je podezřelý z praní špinavých peněz.

20.4.2011 – Elitní detektiv protikorupční policie Milan Král spáchal sebevraždu. Jak informuje deník Právo, v útvaru, který bojuje kromě korupce i s tou nejzávažnější hospodářskou kriminalitou šéfoval odboru praní špinavých peněz.

10.5.2011 – Speciální útvar ministerstva financí proti praní špinavých peněz začal prověřovat transakce, díky nimž poslanec Věcí veřejných Michal Babák věnoval své straně v letech 2009 a 2010 téměř šest milionů korun. V úterý o tom informuje online deník Aktuálně.cz.

3.6.2011 – Detektivové z Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ) obvinili desetičlenný gang z kuplířství a čtyři jeho nejvýše postavené členy skupiny také z praní špinavých peněz. v pátek o tom informoval mluvčí ÚOOZ Pavel Hanták.

21.6.2011 – Speciální útvar ministerstva financí prověřuje okolnosti koupě zámku Hrubá Skála v Českém ráji. Má podezření, že může jít o praní špinavých peněz.

11.7.2011 – Čas od času se vláda, politici či média chopí tématu praní špinavých peněz, všímá si Tomio Okamura. "Myslím, že v naší zemi není komičtější téma. V bance se musíte legitimovat při platbě, tuším, nad 1000 euro. V ČSOB musíte mít občanku nebo pas už od jedné koruny. Důvod? Přece boj se špinavými penězi! Jak zabráníte praní špinavých peněz na přepážce předložením občanky u platby v řádu korun až tisícikorun nevím. Zástupné důvody samozřejmě znám," uvádí ve svém zamyšlení Okamura.

24.10.2011 – Švýcarská prokuratura obžalovala z praní špinavých peněz a dalších finančních machinací ve vztahu s nejmenovanou významnou energetickou společností z Česka sedm lidí. Většinu obžalovaných tvoří Češi. Jde o případ privatizace Mostecké uhelné společnosti (MUS).

15.12.2011 – Manželka expremiéra Jiřího Paroubka Petra se sama přiznala, že se dopustila přestupku zákona proti praní špinavých peněz. Kvůli pochybnostem ohledně finančních možností manželů se Paroubková rozhodla zveřejnit smlouvu a další podrobnosti pořízení domu v Řecku za pět miliónů korun, na který si měli vydělat spisovatelskou činností. Podle deníku Blesk ale z textu smlouvy sepsané v řečtině vyšlo najevo, že Paroubková platila 2,5 miliónu korun v hotovosti.

24.2.2012 – Kvůli daňovým únikům a praní špinavých peněz navrhla policie obžalovat čtrnáct lidí. Podle kriminalistů svým počínáním připravili stát o více než 630 milionů korun.

8.4.2012 – Server Česká pozice se pozastavuje nad výrokem ministra financí Miroslava Kalouska, který pro deník Právo uvedl, že financování Věcí veřejných nese jasné znaky praní špinavých peněz. Podle serveru nyní dostalo státní zastupitelství podnět k prošetření.

3.6.2012 – Obhájci podnikatele Tomáše Pitra Danielu Tetzelimu hrozí, že přijde o svou zavedenou praxi. Byl totiž již dříve obviněn i z praní špinavých peněz. Česká advokátní komora podle své mluvčí Ivy Chaloupkové již zahájila řízení o pozastavení výkonu advokacie.

22.8.2012 – Vláda ve středu schválila novelu zákona proti praní špinavých peněz, která zavádí společný ohlašovací formulář EU. Formulář bude nutné vyplnit při převozu hotovosti přesahující 10.000 eur (asi 248.000 korun). Důvodem jsou požadavky EU.