Článek
-
Poc (ČSSD): Evropský parlament proti praní špinavých peněz
26.11.2016 – Daňové úřady členských zemí, které si iniciativně vyměňují informace ohledně praní špinavých peněz, už nemusí být jen science fiction. Plenární shromáždění Evropského parlamentu tento týden schválilo návrh legislativy vyžadující povinnou spolupráci od roku 2018.podobné články
Podobné články
-
Rychetský: V advokacii je prostor pro praní špinavých peněz
21.6.2015 – V advokacii je podle předsedy Ústavního soudu Pavla Rychetského větší prostor pro praní špinavých peněz než v jiných profesích. Zmínil možnost přijímat do úschovy nebo jako zálohu za služby vysoké částky. "Málokterá profese - jako advokátská profese - vytváří ohromný prostor pro praní špinavých peněz," řekl šéf Ústavního soudu v pořadu České televize Otázky Václava Moravce.podobné články
-
Pospíšil (TOP 09): Směrnice proti praní špinavých peněz je bičem na daňové úniky
20.5.2015 – Evropský parlament dnes schválil novelu směrnice proti praní špinavých peněz. Výsledná podoba směrnice je dohodnutým kompromisem s Radou a jedná se tedy o její definitivní podobu, v níž vstoupí v platnost. Všechny obchodní společnosti registrované v členských státech EU budou nově povinny poskytnout informace o svých vlastnících, a to až na úroveň fyzických osob. Tyto informace budou shromažďovány v povinně zřízeném centrálním rejstříku skutečných vlastníků, který bude veřejně přístupný.podobné články
-
Poc (ČSSD): Evropský parlament vystavil “semínkovému zákonu” červenou
11.3.2014 – Evropský parlament dnes definitivně zamítl Návrh zákona Evropské komise na regulaci osiv. Zamítnutí zákona inicioval na podzim minulého roku český europoslanec Pavel Poc (ČSSD).podobné články
Osobnosti: Pavel Poc (83 článků) -
Útvar pro boj proti praní špinavých peněz bude zřejmě samostatný
21.3.2016 – Finanční analytický útvar Ministerstva financí se zřejmě stane samostatným správním úřadem nezávislým na ministerstvu. Počítá s tím novela zákona proti praní špinavých peněz, kterou dnes schválila vláda. Informoval o tom mluvčí vlády Martin Ayrer. Návrh novely rovněž reaguje na nové směrnice EU a zřizuje rejstřík skutečných vlastníků právnických osob. Novelu musí ještě schválit Parlament a podepsat prezident.podobné články
-
Do vedení plzeňské ČSSD míří muž podezřelý z praní špinavých peněz
20.11.2012 – Kvůli porušení zákona proti praní špinavých peněz pošramotil Zdeněk Mužík (54) pověst Krajské hospodářské komory Plzeňského kraje a jako její šéf ji tím prakticky odsoudil k zániku. Teď míří do vedení plzeňské ČSSD.podobné články
-
Evropský parlament jmenoval členy vyšetřovacího výboru ke kauze Panama Papers
24.6.2016 – Evropský parlament ve čtvrtek jmenoval 65 členů vyšetřovacího výboru ke kauze Panama Papers týkající se daňových úniků a praní špinavých peněz. Zřízení výboru bylo schváleno 8. června 2016 a ponese zkratku PANA.podobné články
-
Podezření z praní špinavých peněz: DO BANKY NANOSIL 90 MILIARD!
14.7.2021 – Balík peněz nanosil během 15 let směnárník z Ústí nad Labem Libor O. do banky v Praze. Kvůli podezření z praní špinavých peněz z Ruska se ocitl v hledáčku protimafiánské policie. Ta mu ale nic nedokázala.podobné články
-
Útvar boje proti praní špinavých peněz podal dvakrát víc oznámení
19.2.2010 – Finanční analytický útvar (FAÚ) ministerstva financí, který bojuje proti praní špinavých peněz a financování terorismu, loni podal 191 trestních oznámení.podobné články
-
Vláda zavelela proti praní špinavých peněz a nekalým praktikám u úvěrů
22.8.2012 – Kabinet premiéra Petra Nečase (ODS) na svém středečním zasedání podpořil novelu zákona proti praní špinavých peněz, která zavádí jednotný ohlašovací formulář společný pro celou EU. Schválena byla rovněž novela, která výrazně zlepšuje postavení klientů čerpajících spotřebitelské půjčky. Informoval o tom zdroj obeznámený s jednáním.podobné články
Osobnosti: Petr Nečas (9421 článků) -
Útvar pro boj proti praní špinavých peněz by se měl osamostatnit od ministerstva financí
18.3.2016 – Finanční analytický útvar (FAÚ), který je nyní součástí ministerstva financí, by se měl podle návrhu zákona proti praní špinavých peněz, který bude projednávat vláda, osamostatnit. Zákon by mohl začít platit od poloviny letošního roku.podobné články
-
Úřad proti praní špinavých peněz se oddělí od Babiše. Schválila to vláda
21.3.2016 – Finanční analytický útvar ministerstva financí se zřejmě stane samostatným správním úřadem nezávislým na ministerstvu. Počítá s tím novela zákona proti praní špinavých peněz, kterou v pondělí schválila vláda. Informoval o tom mluvčí vlády Martin Ayrer. Finance ve vládě řídí vicepremiér Andrej Babiš (ANO).podobné články
Osobnosti: Andrej Babiš (26208 článků) -
ÚOOÚ k výkladu zákona proti praní špinavých peněz
10.7.2021 – Úřad pro ochranu osobních údajů reaguje na zveřejnění odlišných závěrů a doporučení ve stanovisku ÚOOÚ a v metodickém pokynu Finančně analytického úřadu (FAÚ), které se týkají výkladu zákona proti praní špinavých peněz.podobné články
-
Špičkový detektiv se zastřelil. Bojoval proti praní špinavých peněz
20.4.2011 – Elitní detektiv protikorupční policie Milan Král spáchal sebevraždu. Jak informuje deník Právo, v útvaru, který bojuje kromě korupce i s tou nejzávažnější hospodářskou kriminalitou šéfoval odboru praní špinavých peněz.podobné články
-
Kalouskova parta PROVĚŘUJE BABÁKA! Hledá praní špinavých peněz!
10.5.2011 – Speciální útvar ministerstva financí proti praní špinavých peněz začal prověřovat transakce, díky nimž poslanec Věcí veřejných Michal Babák věnoval své straně v letech 2009 a 2010 téměř šest milionů korun. V úterý o tom informuje online deník Aktuálně.cz.podobné články
Osobnosti: Michal Babák (379 článků) -
Spisovatelka Paroubková možná porušila zákon o praní špinavých peněz
15.12.2011 – Manželka expremiéra Jiřího Paroubka Petra se sama přiznala, že se dopustila přestupku zákona proti praní špinavých peněz. Kvůli pochybnostem ohledně finančních možností manželů se Paroubková rozhodla zveřejnit smlouvu a další podrobnosti pořízení domu v Řecku za pět miliónů korun, na který si měli vydělat spisovatelskou činností. Podle deníku Blesk ale z textu smlouvy sepsané v řečtině vyšlo najevo, že Paroubková platila 2,5 miliónu korun v hotovosti.podobné články
-
Vláda souhlasí s novelou ztěžující praní špinavých peněz. Pomůže formulář EU
22.8.2012 – Vláda ve středu schválila novelu zákona proti praní špinavých peněz, která zavádí společný ohlašovací formulář EU. Formulář bude nutné vyplnit při převozu hotovosti přesahující 10.000 eur (asi 248.000 korun). Důvodem jsou požadavky EU.podobné články
-
Novela zákona o praní špinavých peněz ovlivní i podmínky předplacených karet
1.2.2017 – V tomto roce vstoupilo nebo vstoupí v platnost několik důležitých legislativních úprav, které se týkají finančního sektoru. Jednou z nich, která je již v platnosti, je i novela tzv. Zákona proti praní špinavých peněz. Ta má mimo jiné dopad i na uživatele předplacených platebních karet, jejichž počet se během dvou let v České republice zvýšil téměř čtyřnásobně. Co konkrétně změna pro majitele těchto karet znamená, jsme se zeptali produktové specialistky Martiny Schäferové ze společnosti Prepaid Solution.podobné články
-
Ministerstvo financí: Vláda schválila účinnější opatření v oblasti praní špinavých peněz a financování terorismu
2.6.2020 – Vláda dnes schválila návrh zavádějící účinnější opatření v boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Návrh z dílny Ministerstva financí přejímá do českého právního řádu požadavky, vyplývající z evropské legislativy (tzv. AML směrnice).podobné články
-
Spolumajitel Penty Haščák zamířil do vazby. Policie ho viní z korupce a praní špinavých peněz
4.12.2020 – Soud na Slovensku v pátek večer poslal do vazby spolumajitele finanční skupiny Penta Investments Jaroslava Haščáka, kterého policie v úterý zadržela a obvinila z korupce a z praní špinavých peněz. Novinářům to řekl prokurátor. Obhajoba podala proti rozhodnutí soudkyně Specializovaného trestního soudu stížnost, na verdikt odvolacího soudu bude Haščák čekat ve vazbě.podobné články